Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SILVIA SCHEINER

***.378.158-**

Empresas vinculadas

BITGOLDEN SERVICOS DIGITAIS LTDA

31.497.192/0001-17

GOLDEN MONEY TURISMO LTDA

15.537.282/0001-38

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIA SCHEINER

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIA SCHEINER
CPF: ***.378.158-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BITGOLDEN SERVICOS DIGITAIS LTDA 31.497.192/0001-17Inapta	Sócio	13/09/2018	Ver empresa
GOLDEN MONEY TURISMO LTDA 15.537.282/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	07/03/2017	Ver empresa
FIRST MONEY AND TRANSFER SERVICOS LTDA 26.333.436/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2016	Ver empresa
GOLDEN IMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 12.373.953/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	31/10/2011	Ver empresa

Razão social

BITGOLDEN SERVICOS DIGITAIS LTDA

31.497.192/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2018

Razão social

GOLDEN MONEY TURISMO LTDA

15.537.282/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2017

Razão social

FIRST MONEY AND TRANSFER SERVICOS LTDA

26.333.436/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2016

Razão social

GOLDEN IMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

12.373.953/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.