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Pessoa

SILVIA SARAFIAN

***.270.158-**

Empresas vinculadas

KAPRI COMERCIO E CONFECCOES DE LONAS LTDA

43.707.309/0001-29

DAGAGI COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA

05.824.275/0001-63

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SILVIA SARAFIAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIA SARAFIAN
CPF: ***.270.158-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KAPRI COMERCIO E CONFECCOES DE LONAS LTDA 43.707.309/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2021	Ver empresa
DAGAGI COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA 05.824.275/0001-63Inapta	Sócio sem Capital	17/05/2006	Ver empresa
IMAGE PROMOCOES E PUBLICIDADE SC LTDA 03.292.288/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	25/02/2002	Ver empresa

Razão social

KAPRI COMERCIO E CONFECCOES DE LONAS LTDA

43.707.309/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2021

Razão social

DAGAGI COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA

05.824.275/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2006

Razão social

IMAGE PROMOCOES E PUBLICIDADE SC LTDA

03.292.288/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.