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Pessoa

SILVIA RIBEIRO DE AQUINO

***.034.648-**

Empresas vinculadas

METALURGICA ONNIX LTDA

60.596.434/0001-28

MNN - PAR ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

12.847.722/0001-65

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIA RIBEIRO DE AQUINO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIA RIBEIRO DE AQUINO
CPF: ***.034.648-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
METALURGICA ONNIX LTDA 60.596.434/0001-28Ativa	Administrador	23/02/2023	Ver empresa
MNN - PAR ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA 12.847.722/0001-65Ativa	Administrador	09/11/2018	Ver empresa
CENTRO BRASILEIRO DE FORJARIAS 62.642.921/0001-05Ativa	Presidente	28/11/2017	Ver empresa
JOC USINADOS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10.579.737/0001-64Baixada	Administrador	06/08/2012	Ver empresa
TARGE SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 01.469.290/0001-80Baixada	Diretor	03/12/2004	Ver empresa

Razão social

METALURGICA ONNIX LTDA

60.596.434/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2023

Razão social

MNN - PAR ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

12.847.722/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2018

Razão social

CENTRO BRASILEIRO DE FORJARIAS

62.642.921/0001-05

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/11/2017

Razão social

JOC USINADOS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

10.579.737/0001-64

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2012

Razão social

TARGE SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

01.469.290/0001-80

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/12/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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