Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SILVIA REGINA PASCHOALINI LEMOS

***.731.488-**

Empresas vinculadas

MORAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

23.821.987/0001-00

DIVINO CABIDE MODA FEMININA E CABELEIREIROS LTDA

22.037.547/0001-02

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SILVIA REGINA PASCHOALINI LEMOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIA REGINA PASCHOALINI LEMOS
CPF: ***.731.488-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MORAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 23.821.987/0001-00Ativa	Sócio	30/04/2019	Ver empresa
DIVINO CABIDE MODA FEMININA E CABELEIREIROS LTDA 22.037.547/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	06/03/2018	Ver empresa
S.L.N. REPRESENTACOES SC LTDA 03.857.150/0001-04Inapta	Sócio	26/05/2000	Ver empresa

Razão social

MORAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

23.821.987/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2019

Razão social

DIVINO CABIDE MODA FEMININA E CABELEIREIROS LTDA

22.037.547/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2018

Razão social

S.L.N. REPRESENTACOES SC LTDA

03.857.150/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.