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Pessoa

SILVIA REGINA MARQUES LOUREIRO LEITE

***.146.958-**

Empresas vinculadas

COLEGIO SANTA PAULA LTDA

10.371.257/0001-03

COLEGIO FENIX JR LTDA

19.268.908/0001-09
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIA REGINA MARQUES LOUREIRO LEITE

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILVIA REGINA MARQUES LOUREIRO LEITE
CPF
***.146.958-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

COLEGIO SANTA PAULA LTDA

10.371.257/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2023

Ver empresa

Razão social

COLEGIO FENIX JR LTDA

19.268.908/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2023

Ver empresa

Razão social

COLEGIO OLIMPICO LTDA

10.371.277/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2022

Ver empresa

Razão social

FENIX JR DE EDUCACAO INFANTIL LTDA

22.682.450/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2022

Ver empresa

Razão social

COLEGIO FENIX SAO CAETANO LTDA

26.685.200/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2022

Ver empresa

Razão social

FENIX DE EDUCACAO FUNDAMENTAL LTDA

42.073.674/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2021

Ver empresa

Razão social

FENIX DE EDUCACAO INFANTIL LTDA

42.074.089/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2021

Ver empresa

Razão social

COLEGIO FENIX OLIMPICO LTDA

26.646.035/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2016

Ver empresa

Razão social

COLEGIO FENIX SANTA PAULA

26.204.471/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.