Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SILVIA REGINA LIBANIO LIMA

***.468.059-**

Empresas vinculadas

GDL - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

20.041.499/0001-92

G M LIMA & LIBANIO LTDA

00.107.782/0001-62

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIA REGINA LIBANIO LIMA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIA REGINA LIBANIO LIMA
CPF: ***.468.059-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GDL - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 20.041.499/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	13/03/2019	Ver empresa
G M LIMA & LIBANIO LTDA 00.107.782/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	04/12/2017	Ver empresa
S R L LIMA CONFECCOES EIRELI 26.424.406/0001-95Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	26/10/2016	Ver empresa
MAGELA LIMA & LIBANIO LTDA. 11.756.361/0001-89Baixada	Sócio	22/03/2010	Ver empresa
MAGELA & LIMA LTDA 11.465.142/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	14/01/2010	Ver empresa
LIMA & LIBANIO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA. 09.544.369/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	28/04/2008	Ver empresa

Razão social

GDL - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

20.041.499/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2019

Razão social

G M LIMA & LIBANIO LTDA

00.107.782/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2017

Razão social

S R L LIMA CONFECCOES EIRELI

26.424.406/0001-95

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

26/10/2016

Razão social

MAGELA LIMA & LIBANIO LTDA.

11.756.361/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2010

Razão social

MAGELA & LIMA LTDA

11.465.142/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2010

Razão social

LIMA & LIBANIO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA.

09.544.369/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.