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Pessoa

SILVIA REGINA ALVES AMARAL

***.022.598-**

Empresas vinculadas

CASA DA PEQUENA IVETE ASSOCIACAO ASSISTENCIAL

44.694.297/0001-08

HYPERTRADE TELECOM SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA

05.635.111/0001-98

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIA REGINA ALVES AMARAL

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIA REGINA ALVES AMARAL
CPF: ***.022.598-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA DA PEQUENA IVETE ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 44.694.297/0001-08Ativa	Presidente	22/07/2008	Ver empresa
HYPERTRADE TELECOM SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA 05.635.111/0001-98Inapta	Sócio sem Capital	15/04/2003	Ver empresa
HYPER TRADE E SERVICES LTDA 05.375.441/0001-91Inapta	Sócio sem Capital	21/10/2002	Ver empresa
GOLDENPAR INCORPORACAO E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SS LTDA 02.247.486/0001-92Inapta	Sócio	27/07/2001	Ver empresa
EMP TREINAMENTO E DESENV DE APLICATIVOS SC LTDA 61.365.904/0001-05Suspensa	Sócio sem Capital	11/11/1991	Ver empresa
EMP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 65.486.383/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	08/02/1991	Ver empresa
PRIREDA PROCESSAMENTO DE DADOS SC LTDA 54.158.985/0001-07Baixada	Sócio	01/02/1986	Ver empresa

Razão social

CASA DA PEQUENA IVETE ASSOCIACAO ASSISTENCIAL

44.694.297/0001-08

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/07/2008

Razão social

HYPERTRADE TELECOM SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA

05.635.111/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2003

Razão social

HYPER TRADE E SERVICES LTDA

05.375.441/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2002

Razão social

GOLDENPAR INCORPORACAO E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SS LTDA

02.247.486/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2001

Razão social

EMP TREINAMENTO E DESENV DE APLICATIVOS SC LTDA

61.365.904/0001-05

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/1991

Razão social

EMP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

65.486.383/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/1991

Razão social

PRIREDA PROCESSAMENTO DE DADOS SC LTDA

54.158.985/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.