Pessoa
SILVIA MESSIAS CAVALINI
Empresas vinculadas
TORANA CAPITAL LTDA
MOISES DANILO CAVALINI E OUTROS
Pessoa investigada
SILVIA MESSIAS CAVALINI
Informações básicas
- Nome
- SILVIA MESSIAS CAVALINI
- CPF
- ***.180.518-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TORANA CAPITAL LTDA 49.949.655/0001-08Ativa | Sócio | 15/03/2023 | Ver empresa |
MOISES DANILO CAVALINI E OUTROS 34.924.559/0001-20Ativa | Qualificação 59 | 12/09/2019 | Ver empresa |
Razão social
TORANA CAPITAL LTDA
49.949.655/0001-08
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
15/03/2023
Razão social
MOISES DANILO CAVALINI E OUTROS
34.924.559/0001-20
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
12/09/2019
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.