Pessoa
SILVIA MARIA KAWALL LEVY
Empresas vinculadas
SG PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
SAO FRANCISCO - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pessoa investigada
SILVIA MARIA KAWALL LEVY
Informações básicas
- Nome
- SILVIA MARIA KAWALL LEVY
- CPF
- ***.535.728-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SG PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 34.285.181/0001-61Ativa | Sócio sem Capital | 22/07/2019 | Ver empresa |
SAO FRANCISCO - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 07.803.947/0001-80Baixada | Sócio sem Capital | 04/01/2006 | Ver empresa |
OSORIO ALIMENTACAO SAUDAVEL LTDA 04.287.927/0001-05Ativa | Sócio sem Capital | 12/02/2001 | Ver empresa |
GODIVA-ATELIER DA GULA LTDA 02.064.118/0001-09Baixada | Sócio sem Capital | 31/07/1997 | Ver empresa |
Razão social
SG PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
34.285.181/0001-61
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/07/2019
Razão social
SAO FRANCISCO - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
07.803.947/0001-80
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/01/2006
Razão social
OSORIO ALIMENTACAO SAUDAVEL LTDA
04.287.927/0001-05
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/02/2001
Razão social
GODIVA-ATELIER DA GULA LTDA
02.064.118/0001-09
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/07/1997
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.