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Pessoa

SILVIA MARIA GONZALEZ DE SOUZA

***.804.407-**

Empresas vinculadas

SMGSOUZA AGENCIAMENTO IMOBILIARIO LTDA

58.220.015/0001-45

ABC CONSULTORIA E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

29.726.396/0001-30

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SILVIA MARIA GONZALEZ DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIA MARIA GONZALEZ DE SOUZA
CPF: ***.804.407-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SMGSOUZA AGENCIAMENTO IMOBILIARIO LTDA 58.220.015/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2024	Ver empresa
ABC CONSULTORIA E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 29.726.396/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	18/06/2019	Ver empresa
SILVIA MARIA GONZALEZ DE SOUZA 71780440715 21.145.021/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	01/10/2014	Ver empresa

Razão social

SMGSOUZA AGENCIAMENTO IMOBILIARIO LTDA

58.220.015/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2024

Razão social

ABC CONSULTORIA E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

29.726.396/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2019

Razão social

SILVIA MARIA GONZALEZ DE SOUZA 71780440715

21.145.021/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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