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Pessoa

SILVIA MARIA CURY ISMAEL

***.348.288-**

Empresas vinculadas

PANDA COMERCIO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

27.112.755/0001-34

SAMI ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA

12.631.871/0001-92

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIA MARIA CURY ISMAEL

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIA MARIA CURY ISMAEL
CPF: ***.348.288-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PANDA COMERCIO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 27.112.755/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2017	Ver empresa
SAMI ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA 12.631.871/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2010	Ver empresa
ELIOS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 10.337.423/0001-55Baixada	Sócio	15/08/2008	Ver empresa
CENTRO PSICOLOGICO DE QUALIDADE DE VIDA LTDA 05.027.273/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	11/04/2002	Ver empresa
MULTPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57.888.240/0001-91Ativa	Sócio	16/01/2002	Ver empresa
SIAM ASSESSORIA EMPRESARIAL & FOMENTO MERCANTIL LTDA 02.512.620/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	14/05/1998	Ver empresa
AUTO POSTO HELSID LTDA 45.554.698/0001-25Ativa	Sócio	01/07/1994	Ver empresa

Razão social

PANDA COMERCIO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

27.112.755/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2017

Razão social

SAMI ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA

12.631.871/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2010

Razão social

ELIOS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

10.337.423/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/2008

Razão social

CENTRO PSICOLOGICO DE QUALIDADE DE VIDA LTDA

05.027.273/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2002

Razão social

MULTPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

57.888.240/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/01/2002

Razão social

SIAM ASSESSORIA EMPRESARIAL & FOMENTO MERCANTIL LTDA

02.512.620/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/1998

Razão social

AUTO POSTO HELSID LTDA

45.554.698/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.