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Pessoa

SILVIA MARIA AFFONSO FERREIRA DE ALMEIDA PRADO

***.898.588-**

Empresas vinculadas

HOLDING TEOREMA LTDA

40.341.052/0001-46

CAPETOWN PARTICIPACOES LTDA

01.049.223/0001-06

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIA MARIA AFFONSO FERREIRA DE ALMEIDA PRADO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIA MARIA AFFONSO FERREIRA DE ALMEIDA PRADO
CPF: ***.898.588-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOLDING TEOREMA LTDA 40.341.052/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	11/01/2021	Ver empresa
CAPETOWN PARTICIPACOES LTDA 01.049.223/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	31/01/1996	Ver empresa
BAHEMA PARTICIPACOES SA 71.952.543/0001-57Baixada	Diretor	26/08/1993	Ver empresa
TEEN BY DASLU DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA 67.490.664/0001-57Inapta	Sócio sem Capital	25/02/1992	Ver empresa

Razão social

HOLDING TEOREMA LTDA

40.341.052/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2021

Razão social

CAPETOWN PARTICIPACOES LTDA

01.049.223/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/1996

Razão social

BAHEMA PARTICIPACOES SA

71.952.543/0001-57

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/08/1993

Razão social

TEEN BY DASLU DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

67.490.664/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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