Pessoa
SILVIA LUCIA SANCHEZ
Empresas vinculadas
JOAO LUIZ BENEDITO SANCHES E IRMAS
LEAO E SANCHEZ PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
SILVIA LUCIA SANCHEZ
Informações básicas
- Nome
- SILVIA LUCIA SANCHEZ
- CPF
- ***.577.408-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
JOAO LUIZ BENEDITO SANCHES E IRMAS 61.281.554/0001-07Ativa | Qualificação 59 | 12/06/2025 | Ver empresa |
LEAO E SANCHEZ PARTICIPACOES LTDA 07.872.290/0001-02Ativa | Sócio | 09/01/2015 | Ver empresa |
Razão social
JOAO LUIZ BENEDITO SANCHES E IRMAS
61.281.554/0001-07
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
12/06/2025
Razão social
LEAO E SANCHEZ PARTICIPACOES LTDA
07.872.290/0001-02
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
09/01/2015
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.