Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SILVIA JULIO BUENO DE MIRANDA KASHTAN

***.507.308-**

Empresas vinculadas

H.F.J. PARTICIPACOES LTDA

08.627.733/0001-62

LFS HOLDING LTDA

08.687.712/0001-32

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIA JULIO BUENO DE MIRANDA KASHTAN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIA JULIO BUENO DE MIRANDA KASHTAN
CPF: ***.507.308-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
H.F.J. PARTICIPACOES LTDA 08.627.733/0001-62Ativa	Administrador	05/01/2023	Ver empresa
LFS HOLDING LTDA 08.687.712/0001-32Ativa	Sócio	05/01/2023	Ver empresa
MIRANDA, ALVES, MARCONDES, GOMES E VERONESE ADVOGADOS 34.996.664/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	23/04/2021	Ver empresa
MIRANDA, CATTEL, MARCONDES E VERONESE MEDIACAO E ARBITRAGEM LTDA 34.767.374/0001-59Ativa	Sócio	23/08/2019	Ver empresa
PRIMOS E BENS JJ ADMINISTRADORA DE IMOVEIS SPE LTDA 32.019.018/0001-21Baixada	Sócio	14/11/2018	Ver empresa

Razão social

H.F.J. PARTICIPACOES LTDA

08.627.733/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2023

Razão social

LFS HOLDING LTDA

08.687.712/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/01/2023

Razão social

MIRANDA, ALVES, MARCONDES, GOMES E VERONESE ADVOGADOS

34.996.664/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2021

Razão social

MIRANDA, CATTEL, MARCONDES E VERONESE MEDIACAO E ARBITRAGEM LTDA

34.767.374/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2019

Razão social

PRIMOS E BENS JJ ADMINISTRADORA DE IMOVEIS SPE LTDA

32.019.018/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.