Pessoa
SILVIA JANAINA MORAL
Empresas vinculadas
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA
DELTA CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA
Pessoa investigada
SILVIA JANAINA MORAL
Informações básicas
- Nome
- SILVIA JANAINA MORAL
- CPF
- ***.831.498-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA 15.776.634/0001-08Ativa | Administrador | 21/06/2012 | Ver empresa |
DELTA CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 10.814.477/0001-64Ativa | Sócio sem Capital | 05/05/2009 | Ver empresa |
DELTA CONSULTORIA EM GESTAO E TEINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA 10.594.624/0001-38Baixada | Sócio sem Capital | 12/01/2009 | Ver empresa |
PRAXIS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA 07.634.999/0001-70Baixada | Sócio sem Capital | 10/08/2005 | Ver empresa |
Razão social
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA
15.776.634/0001-08
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
21/06/2012
Razão social
DELTA CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA
10.814.477/0001-64
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/05/2009
Razão social
DELTA CONSULTORIA EM GESTAO E TEINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
10.594.624/0001-38
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/01/2009
Razão social
PRAXIS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
07.634.999/0001-70
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/08/2005
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.