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Pessoa

SILVIA HELENA TOBIAS ROQUE

***.628.846-**

Empresas vinculadas

SILVIA HELENA TOBIAS ROQUE 91862884668

35.904.752/0001-61

LANCHONETE E SORVETERIA KI-LEGAL LTDA

25.551.508/0001-09

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SILVIA HELENA TOBIAS ROQUE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIA HELENA TOBIAS ROQUE
CPF: ***.628.846-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SILVIA HELENA TOBIAS ROQUE 91862884668 35.904.752/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	06/01/2020	Ver empresa
LANCHONETE E SORVETERIA KI-LEGAL LTDA 25.551.508/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	08/11/2000	Ver empresa
RESTAURANTE E CHOPERIA ARCA DE NOE LTDA 16.795.932/0001-08Baixada	Sócio	05/02/1998	Ver empresa

Razão social

SILVIA HELENA TOBIAS ROQUE 91862884668

35.904.752/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2020

Razão social

LANCHONETE E SORVETERIA KI-LEGAL LTDA

25.551.508/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2000

Razão social

RESTAURANTE E CHOPERIA ARCA DE NOE LTDA

16.795.932/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.