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Pessoa

SILVIA HELENA NASORRI NABHAN

***.880.729-**

Empresas vinculadas

S.G.E.A INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

13.041.910/0001-64

A S N LTDA

09.631.905/0001-34

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIA HELENA NASORRI NABHAN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIA HELENA NASORRI NABHAN
CPF: ***.880.729-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
S.G.E.A INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 13.041.910/0001-64Ativa	Sócio	02/12/2013	Ver empresa
A S N LTDA 09.631.905/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2008	Ver empresa
POINT NABHAN CONFECCOES LTDA 00.285.336/0001-48Baixada	Sócio	11/02/1999	Ver empresa
JAMAICA COMERCIO DE ROUPAS LTDA 74.078.452/0001-22Baixada	Sócio	11/02/1999	Ver empresa
NASORI & NASORRI LTDA 72.058.852/0001-40Baixada	Sócio	11/02/1999	Ver empresa
BE EIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 02.790.680/0001-10Ativa	Sócio	01/10/1998	Ver empresa
ALEXANDRE NABHAN & CIA LTDA 01.862.501/0001-40Baixada	Sócio	21/05/1997	Ver empresa

Razão social

S.G.E.A INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

13.041.910/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2013

Razão social

A S N LTDA

09.631.905/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2008

Razão social

POINT NABHAN CONFECCOES LTDA

00.285.336/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/1999

Razão social

JAMAICA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

74.078.452/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/1999

Razão social

NASORI & NASORRI LTDA

72.058.852/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/1999

Razão social

BE EIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

02.790.680/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/1998

Razão social

ALEXANDRE NABHAN & CIA LTDA

01.862.501/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.