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Pessoa

SILVIA HELENA DE OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA E SILVA

***.315.438-**

Empresas vinculadas

SINE PARTICIPACOES LTDA

42.194.660/0001-09

GRID CONSULT CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

09.046.944/0001-74

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIA HELENA DE OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA E SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIA HELENA DE OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA E SILVA
CPF: ***.315.438-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SINE PARTICIPACOES LTDA 42.194.660/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2021	Ver empresa
GRID CONSULT CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA 09.046.944/0001-74Baixada	Sócio	25/07/2013	Ver empresa
OSS PROPRIEDADES E PARTICIPACOES LTDA. 08.210.481/0001-71Ativa	Sócio	25/05/2006	Ver empresa
RISE ASSET MANAGEMENT LTDA. 05.967.470/0001-42Baixada	Sócio	31/10/2003	Ver empresa

Razão social

SINE PARTICIPACOES LTDA

42.194.660/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2021

Razão social

GRID CONSULT CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

09.046.944/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2013

Razão social

OSS PROPRIEDADES E PARTICIPACOES LTDA.

08.210.481/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2006

Razão social

RISE ASSET MANAGEMENT LTDA.

05.967.470/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/10/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.