Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SILVIA GARCIA ARGUELLO

***.032.561-**

Empresas vinculadas

ABI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

27.664.699/0001-40

GARCIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

11.223.598/0001-02

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIA GARCIA ARGUELLO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIA GARCIA ARGUELLO
CPF: ***.032.561-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ABI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 27.664.699/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	05/05/2017	Ver empresa
GARCIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 11.223.598/0001-02Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	14/10/2009	Ver empresa
R. A. S. COMERCIO DE ROUPAS LTDA 01.646.524/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	12/11/2003	Ver empresa
C. P. COMERCIO DE ROUPAS LTDA 01.445.928/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	25/09/1996	Ver empresa

Razão social

ABI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

27.664.699/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2017

Razão social

GARCIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

11.223.598/0001-02

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

14/10/2009

Razão social

R. A. S. COMERCIO DE ROUPAS LTDA

01.646.524/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2003

Razão social

C. P. COMERCIO DE ROUPAS LTDA

01.445.928/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.