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Pessoa

SILVIA FREEDMAN RUAS DURAES

***.369.516-**

Empresas vinculadas

TRES MARIAS SERVICOS & TRANSPORTES LTDA

40.442.126/0001-30

X-7 TRANSPORTADORA LTDA

33.569.746/0001-70
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIA FREEDMAN RUAS DURAES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILVIA FREEDMAN RUAS DURAES
CPF
***.369.516-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TRES MARIAS SERVICOS & TRANSPORTES LTDA

40.442.126/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2021

Ver empresa

Razão social

X-7 TRANSPORTADORA LTDA

33.569.746/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2019

Ver empresa

Razão social

RUAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

32.353.263/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2019

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA S.F TRES MARIAS LTDA

29.164.904/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.