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Pessoa

SILVIA ESTEVES GALASSI

***.882.139-**

Empresas vinculadas

CASAS COUNTRY INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

03.277.848/0001-50

GALASSI CALCADOS E PRODUTOS LTDA

10.651.015/0001-73
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIA ESTEVES GALASSI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILVIA ESTEVES GALASSI
CPF
***.882.139-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CASAS COUNTRY INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

03.277.848/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2009

Ver empresa

Razão social

GALASSI CALCADOS E PRODUTOS LTDA

10.651.015/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2009

Ver empresa

Razão social

RANCHO GALASSI INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA

05.545.521/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2003

Ver empresa

Razão social

CLUBE CABANA 2001 LTDA.

04.726.655/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2001

Ver empresa

Razão social

ESTEVES & GALASSI LTDA

72.260.409/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/05/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.