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Pessoa

SILVIA DOMITE NICOLAU

***.185.598-**

Empresas vinculadas

ACAO - CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

54.535.109/0001-52

DYNFOR PATRIMONIAL LTDA.

17.966.420/0001-20
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIA DOMITE NICOLAU

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILVIA DOMITE NICOLAU
CPF
***.185.598-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

ACAO - CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

54.535.109/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2015

Ver empresa

Razão social

DYNFOR PATRIMONIAL LTDA.

17.966.420/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2015

Ver empresa

Razão social

GEJOR PARTICIPACOES LTDA

07.145.389/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2015

Ver empresa

Razão social

FORMASA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

02.747.877/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2015

Ver empresa

Razão social

INDIANO SOCORRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO EIRELI

13.230.267/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2015

Ver empresa

Razão social

ARCIPRESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.754.355/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2015

Ver empresa

Razão social

CELTHIX IMOVEIS LTDA.

20.712.793/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2014

Ver empresa

Razão social

SABARA II VINHEDO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

16.716.967/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2012

Ver empresa

Razão social

SABARA III VINHEDO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

16.716.990/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2012

Ver empresa

Razão social

SABARA IV VINHEDO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

16.717.034/0001-31

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2012

Ver empresa

Razão social

AKYLAS INCORPORACOES IMOBILIARIAS E PARTICIPACOES LTDA

11.680.599/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2012

Ver empresa

Razão social

DYN PATRIMONIAL LTDA.

15.776.520/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2012

Ver empresa

Razão social

DYN PARTICIPACOES S.A.

15.182.691/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/12/2011

Ver empresa

Razão social

SDN PARTICIPACOES LTDA

14.467.712/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2011

Ver empresa

Razão social

SABARA VINHEDO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

13.230.210/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2010

Ver empresa

Razão social

INDEPENDENCIA SANTO ANDRE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

13.230.249/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2010

Ver empresa

Razão social

ALTINO ARANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.592.121/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2010

Ver empresa

Razão social

LOEFGREEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.411.342/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2010

Ver empresa

Razão social

AIRAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.925.169/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.