Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SILVIA DE TOLEDO JULIAO MARCONDES

***.621.408-**

Empresas vinculadas

DROGAVIDA COMERCIAL DE DROGAS LTDA.

55.992.358/0001-30

PARTICIPACOES AGATA LTDA

24.744.787/0001-64

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIA DE TOLEDO JULIAO MARCONDES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIA DE TOLEDO JULIAO MARCONDES
CPF: ***.621.408-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DROGAVIDA COMERCIAL DE DROGAS LTDA. 55.992.358/0001-30Ativa	Administrador	08/09/2016	Ver empresa
PARTICIPACOES AGATA LTDA 24.744.787/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2016	Ver empresa
M.MARCONDES PARTICIPACOES S.A. 67.680.785/0001-61Ativa	Presidente	31/07/2014	Ver empresa
MRM PARTICIPACOES LTDA 05.043.082/0001-75Ativa	Administrador	29/04/2002	Ver empresa
MM FILHO PARTICIPACOES LTDA 05.043.110/0001-54Baixada	Administrador	29/04/2002	Ver empresa

Razão social

DROGAVIDA COMERCIAL DE DROGAS LTDA.

55.992.358/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/09/2016

Razão social

PARTICIPACOES AGATA LTDA

24.744.787/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2016

Razão social

M.MARCONDES PARTICIPACOES S.A.

67.680.785/0001-61

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/07/2014

Razão social

MRM PARTICIPACOES LTDA

05.043.082/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2002

Razão social

MM FILHO PARTICIPACOES LTDA

05.043.110/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.