Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SILVIA DE MELO MODESTO

***.230.848-**

Empresas vinculadas

MANIA DE TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA

30.938.816/0001-21

TAMBORE - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

08.335.912/0001-26

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIA DE MELO MODESTO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIA DE MELO MODESTO
CPF: ***.230.848-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MANIA DE TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA 30.938.816/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	16/07/2018	Ver empresa
TAMBORE - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 08.335.912/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	24/03/2015	Ver empresa
TUNDE TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 04.952.045/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	09/10/2002	Ver empresa
BONNA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 96.298.047/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	12/04/1993	Ver empresa

Razão social

MANIA DE TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA

30.938.816/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2018

Razão social

TAMBORE - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

08.335.912/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2015

Razão social

TUNDE TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

04.952.045/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2002

Razão social

BONNA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

96.298.047/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.