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Pessoa

SILVIA DE ABREU FERNANDES

***.837.668-**

Empresas vinculadas

STACC MODAS LTDA

35.384.640/0001-27

LUAPAULO MODAS LTDA

03.654.992/0001-69

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIA DE ABREU FERNANDES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIA DE ABREU FERNANDES
CPF: ***.837.668-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
STACC MODAS LTDA 35.384.640/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	01/11/2019	Ver empresa
LUAPAULO MODAS LTDA 03.654.992/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2019	Ver empresa
ANDANTE CHOPP BAR E RESTAURANTE LTDA 06.974.781/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	07/12/2017	Ver empresa
PAULUANA MODAS LTDA 02.981.073/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	08/09/2016	Ver empresa
CONFECCOES ZARREF LTDA 68.285.576/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2012	Ver empresa
LUIZA & SILVIA LTDA. 04.762.105/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2001	Ver empresa

Razão social

STACC MODAS LTDA

35.384.640/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2019

Razão social

LUAPAULO MODAS LTDA

03.654.992/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2019

Razão social

ANDANTE CHOPP BAR E RESTAURANTE LTDA

06.974.781/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2017

Razão social

PAULUANA MODAS LTDA

02.981.073/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2016

Razão social

CONFECCOES ZARREF LTDA

68.285.576/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2012

Razão social

LUIZA & SILVIA LTDA.

04.762.105/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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