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Pessoa

SILVIA CURY CHOHFI

***.361.798-**

Empresas vinculadas

CH3 PARTICIPACOES LTDA

56.966.911/0001-22

SAO CHARBEL 1378 LTDA

21.933.322/0001-63
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIA CURY CHOHFI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILVIA CURY CHOHFI
CPF
***.361.798-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CH3 PARTICIPACOES LTDA

56.966.911/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2024

Ver empresa

Razão social

SAO CHARBEL 1378 LTDA

21.933.322/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2015

Ver empresa

Razão social

SCC PARTICIPACOES LTDA.

06.696.622/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2004

Ver empresa

Razão social

TRIPLE COMERCIO EXTERIOR E REPRESENTACOES LTDA

00.767.247/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/1995

Ver empresa

Razão social

P.K.C. - ADMINISTRACAO E INCORPORACOES LTDA

56.086.697/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.