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Pessoa

SILVIA CRISTINA FALKENBURG

***.611.678-**

Empresas vinculadas

M S FALK ASSESSORIA LTDA

40.860.969/0001-57

S. C. FALKENBURG SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

23.857.851/0001-50

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIA CRISTINA FALKENBURG

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIA CRISTINA FALKENBURG
CPF: ***.611.678-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M S FALK ASSESSORIA LTDA 40.860.969/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	15/02/2021	Ver empresa
S. C. FALKENBURG SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 23.857.851/0001-50Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	12/11/2015	Ver empresa
S C FALKENBURG ASSESSORIA LTDA 19.384.531/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2013	Ver empresa
ESTETICA MOGI LTDA 07.189.841/0001-38Inapta	Sócio sem Capital	17/12/2004	Ver empresa
GIOVANNA FASHION ESTETICA LTDA 05.602.781/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	23/01/2004	Ver empresa
ESTETICA ESPECIALIZADA FALKENBURG LTDA 05.367.853/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	09/05/2003	Ver empresa
LERU HOLDING LTDA 05.415.953/0001-34Inapta	Sócio sem Capital	09/05/2003	Ver empresa

Razão social

M S FALK ASSESSORIA LTDA

40.860.969/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2021

Razão social

S. C. FALKENBURG SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

23.857.851/0001-50

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

12/11/2015

Razão social

S C FALKENBURG ASSESSORIA LTDA

19.384.531/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2013

Razão social

ESTETICA MOGI LTDA

07.189.841/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2004

Razão social

GIOVANNA FASHION ESTETICA LTDA

05.602.781/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2004

Razão social

ESTETICA ESPECIALIZADA FALKENBURG LTDA

05.367.853/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2003

Razão social

LERU HOLDING LTDA

05.415.953/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.