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Pessoa

SILVIA CEOLIN ECHEVERRIA

***.972.608-**

Empresas vinculadas

CLASIL ALIMENTOS LTDA

23.249.791/0001-93

ECHEVERRIA EMPREENDIMENTOS LTDA

22.599.942/0001-70
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIA CEOLIN ECHEVERRIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILVIA CEOLIN ECHEVERRIA
CPF
***.972.608-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CLASIL ALIMENTOS LTDA

23.249.791/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2016

Ver empresa

Razão social

ECHEVERRIA EMPREENDIMENTOS LTDA

22.599.942/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2015

Ver empresa

Razão social

CEOLIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.067.060/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2014

Ver empresa

Razão social

MEG METALGRAFICA INDUSTRIAL LTDA

52.592.375/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2010

Ver empresa

Razão social

EXV TECNOLOGIA LTDA

08.391.768/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.