Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SILVIA CATARINA LIMA PONTES

***.518.842-**

Empresas vinculadas

MAPUTO COMERCIO VAREJISTA DE CARAMELOS LTDA

17.211.149/0001-12

SYLVIA & SILVIA LTDA

14.450.459/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIA CATARINA LIMA PONTES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIA CATARINA LIMA PONTES
CPF: ***.518.842-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAPUTO COMERCIO VAREJISTA DE CARAMELOS LTDA 17.211.149/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2012	Ver empresa
SYLVIA & SILVIA LTDA 14.450.459/0001-00Inapta	Sócio	06/10/2011	Ver empresa
CRISTAL COMERCIO DE CARAMELOS LTDA 14.185.173/0001-36Ativa	Sócio	13/04/2011	Ver empresa
SAFIRA COMERCIO DE CARAMELOS LTDA 13.287.839/0001-02Ativa	Sócio	11/02/2011	Ver empresa
KIKABACHO COMERCIO DE CARAMELOS LTDA 01.521.203/0001-96Inapta	Sócio sem Capital	18/10/2007	Ver empresa
UNISAPP - COOPERATIVA DE SERVICOS NA AREA DE POLITICAS PUBLICAS 05.736.215/0001-99Baixada	Diretor	16/06/2003	Ver empresa

Razão social

MAPUTO COMERCIO VAREJISTA DE CARAMELOS LTDA

17.211.149/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2012

Razão social

SYLVIA & SILVIA LTDA

14.450.459/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/2011

Razão social

CRISTAL COMERCIO DE CARAMELOS LTDA

14.185.173/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/2011

Razão social

SAFIRA COMERCIO DE CARAMELOS LTDA

13.287.839/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/2011

Razão social

KIKABACHO COMERCIO DE CARAMELOS LTDA

01.521.203/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2007

Razão social

UNISAPP - COOPERATIVA DE SERVICOS NA AREA DE POLITICAS PUBLICAS

05.736.215/0001-99

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/06/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.