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Pessoa

SILVIA BENATTI

***.180.798-**

Empresas vinculadas

CAPITULO SETE DE SETEMBRO N 09

10.809.873/0001-01

TERGUAR - TEMINAIS GUARUJA LTDA

60.017.175/0001-33
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIA BENATTI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILVIA BENATTI
CPF
***.180.798-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CAPITULO SETE DE SETEMBRO N 09

10.809.873/0001-01

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/02/2018

Ver empresa

Razão social

TERGUAR - TEMINAIS GUARUJA LTDA

60.017.175/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/1999

Ver empresa

Razão social

BENATTI ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA

53.551.222/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/1984

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES BENATTI LTDA

58.134.420/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/1980

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.