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Pessoa

SILVIA APARECIDA CAETANA LOZ

***.806.659-**

Empresas vinculadas

EFC - CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

17.285.458/0001-37

VIC REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

10.855.581/0001-05
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIA APARECIDA CAETANA LOZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILVIA APARECIDA CAETANA LOZ
CPF
***.806.659-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

EFC - CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

17.285.458/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2012

Ver empresa

Razão social

VIC REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

10.855.581/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2009

Ver empresa

Razão social

DIETRICH & LOZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

05.250.223/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2002

Ver empresa

Razão social

SJ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

04.521.349/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.