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Pessoa

SILVIA ANDREIA EVANGELISTA ASSUNCAO TOLEDO

***.272.178-**

Empresas vinculadas

TOLEDO E TOLEDO ADVOCACIA E CONSULTORIA

14.691.533/0001-71

TOLEDO HOLDING LTDA

12.290.647/0001-84

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SILVIA ANDREIA EVANGELISTA ASSUNCAO TOLEDO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIA ANDREIA EVANGELISTA ASSUNCAO TOLEDO
CPF: ***.272.178-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOLEDO E TOLEDO ADVOCACIA E CONSULTORIA 14.691.533/0001-71Ativa	Sócio	05/03/2015	Ver empresa
TOLEDO HOLDING LTDA 12.290.647/0001-84Ativa	Sócio	16/06/2010	Ver empresa
TOLEDO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 08.871.636/0001-10Ativa	Sócio	04/06/2007	Ver empresa

Razão social

TOLEDO E TOLEDO ADVOCACIA E CONSULTORIA

14.691.533/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2015

Razão social

TOLEDO HOLDING LTDA

12.290.647/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2010

Razão social

TOLEDO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

08.871.636/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/06/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.