Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SILVESTRE PEREIRA GONCALVES

***.010.396-**

Empresas vinculadas

LOG ONE - LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

17.614.291/0001-00

BEER TOP UP TECNOLOGIA LTDA.

31.973.569/0001-67

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVESTRE PEREIRA GONCALVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVESTRE PEREIRA GONCALVES
CPF: ***.010.396-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOG ONE - LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 17.614.291/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2020	Ver empresa
BEER TOP UP TECNOLOGIA LTDA. 31.973.569/0001-67Baixada	Sócio	17/07/2019	Ver empresa
P & G PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 33.137.181/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	25/03/2019	Ver empresa
JS ALUGUEL DE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA 02.941.621/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2011	Ver empresa
DELTA MINERAIS - TECNOLOGIA EM MINERAIS LTDA. 10.532.886/0001-78Inapta	Sócio	11/12/2008	Ver empresa
JEQUITAI BIOENERGIA LTDA 09.168.120/0001-77Inapta	Sócio sem Capital	12/09/2007	Ver empresa

Razão social

LOG ONE - LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

17.614.291/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2020

Razão social

BEER TOP UP TECNOLOGIA LTDA.

31.973.569/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2019

Razão social

P & G PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

33.137.181/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2019

Razão social

JS ALUGUEL DE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA

02.941.621/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2011

Razão social

DELTA MINERAIS - TECNOLOGIA EM MINERAIS LTDA.

10.532.886/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2008

Razão social

JEQUITAI BIOENERGIA LTDA

09.168.120/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.