Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SILVESTRE MARTINS FERREIRA

***.054.074-**

Empresas vinculadas

MONERY HOLDING FINANCEIRA LTDA

45.806.436/0001-00

SHT HOLDING LTDA

44.262.417/0001-06

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVESTRE MARTINS FERREIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVESTRE MARTINS FERREIRA
CPF: ***.054.074-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONERY HOLDING FINANCEIRA LTDA 45.806.436/0001-00Ativa	Administrador	28/03/2022	Ver empresa
SHT HOLDING LTDA 44.262.417/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	17/11/2021	Ver empresa
MEETMATCH PROVEDOR DE CONTEUDO NA INTERNET LTDA 37.342.108/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	06/06/2020	Ver empresa
SMF HOLDING LTDA 31.700.044/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	05/10/2018	Ver empresa
TRANSACTIO INFORMATICA LTDA 09.268.069/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	16/11/2007	Ver empresa
PHOEBUS LOCACAO DE SOFTWARE LTDA 08.068.640/0001-45Ativa	Administrador	24/05/2006	Ver empresa
PHOEBUS TECNOLOGIA LTDA 02.066.268/0001-51Ativa	Administrador	28/08/1997	Ver empresa

Razão social

MONERY HOLDING FINANCEIRA LTDA

45.806.436/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2022

Razão social

SHT HOLDING LTDA

44.262.417/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2021

Razão social

MEETMATCH PROVEDOR DE CONTEUDO NA INTERNET LTDA

37.342.108/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2020

Razão social

SMF HOLDING LTDA

31.700.044/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2018

Razão social

TRANSACTIO INFORMATICA LTDA

09.268.069/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2007

Razão social

PHOEBUS LOCACAO DE SOFTWARE LTDA

08.068.640/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2006

Razão social

PHOEBUS TECNOLOGIA LTDA

02.066.268/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.