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Pessoa

SILVANO PONSONI

***.360.708-**

Empresas vinculadas

KINTALL 324 DISTRIBUIDORA LTDA

57.260.851/0001-90

KINTALL 324 LTDA

51.843.049/0001-47
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVANO PONSONI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILVANO PONSONI
CPF
***.360.708-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

KINTALL 324 DISTRIBUIDORA LTDA

57.260.851/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2024

Ver empresa

Razão social

KINTALL 324 LTDA

51.843.049/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2023

Ver empresa

Razão social

CASCAO SDS LTDA

20.072.225/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2014

Ver empresa

Razão social

ANLP LANCHONETE E PIZZARIA LTDA

18.681.788/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.