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Pessoa

SILVANIA DE SOUZA MARTINS

***.097.586-**

Empresas vinculadas

N & A TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA

42.116.813/0001-91

BRAZIL MINERAL GEMSTONES LTDA

46.262.880/0001-75

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVANIA DE SOUZA MARTINS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVANIA DE SOUZA MARTINS
CPF: ***.097.586-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
N & A TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA 42.116.813/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	03/08/2022	Ver empresa
BRAZIL MINERAL GEMSTONES LTDA 46.262.880/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	04/05/2022	Ver empresa
W S CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA 43.131.409/0001-50Baixada	Sócio	16/08/2021	Ver empresa
SILVANIA DE SOUZA MARTINS 86109758604 36.329.568/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	11/02/2020	Ver empresa
MADRETERRA BRAZIL LTDA 04.763.268/0001-36Baixada	Administrador	31/03/2005	Ver empresa

Razão social

N & A TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA

42.116.813/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2022

Razão social

BRAZIL MINERAL GEMSTONES LTDA

46.262.880/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2022

Razão social

W S CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA

43.131.409/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2021

Razão social

SILVANIA DE SOUZA MARTINS 86109758604

36.329.568/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2020

Razão social

MADRETERRA BRAZIL LTDA

04.763.268/0001-36

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.