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Pessoa

SILVANIA AGUIAR ROCHA

***.360.136-**

Empresas vinculadas

SJR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.585.455/0001-80

DISTRIBUIDORA JOAO XXIII DE MOC LTDA

05.844.579/0001-92

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVANIA AGUIAR ROCHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVANIA AGUIAR ROCHA
CPF: ***.360.136-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SJR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 47.585.455/0001-80Ativa	Sócio	16/08/2022	Ver empresa
DISTRIBUIDORA JOAO XXIII DE MOC LTDA 05.844.579/0001-92Ativa	Sócio	24/01/2012	Ver empresa
COMERCIAL OK TINTAS DE MONTES CLAROS LTDA 02.426.297/0001-87Inapta	Sócio	21/09/2010	Ver empresa
VITORIA IMOBILIARIA E INCORPORADORA LTDA. 09.475.322/0001-61Ativa	Sócio	28/03/2008	Ver empresa
IMOBILIARIA E INCORPORADORA VENEZA LTDA 05.794.790/0001-48Ativa	Sócio	21/12/2004	Ver empresa
COMERCIAL INTERIOR TINTAS DE MOC LTDA 02.463.556/0001-40Inapta	Sócio	01/04/1998	Ver empresa

Razão social

SJR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.585.455/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2022

Razão social

DISTRIBUIDORA JOAO XXIII DE MOC LTDA

05.844.579/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2012

Razão social

COMERCIAL OK TINTAS DE MONTES CLAROS LTDA

02.426.297/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/2010

Razão social

VITORIA IMOBILIARIA E INCORPORADORA LTDA.

09.475.322/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2008

Razão social

IMOBILIARIA E INCORPORADORA VENEZA LTDA

05.794.790/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2004

Razão social

COMERCIAL INTERIOR TINTAS DE MOC LTDA

02.463.556/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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