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Pessoa

SILVANI MARIA DE NICOLA

***.384.688-**

Empresas vinculadas

RNB TRANSPORTES LTDA

29.844.541/0001-88

R S B PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

20.629.208/0001-81
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVANI MARIA DE NICOLA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILVANI MARIA DE NICOLA
CPF
***.384.688-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

RNB TRANSPORTES LTDA

29.844.541/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2018

Ver empresa

Razão social

R S B PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

20.629.208/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2014

Ver empresa

Razão social

F.C.S. ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA

13.781.086/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2011

Ver empresa

Razão social

OCTAGONO ''D'' COMERCIO DE ROUPAS LTDA

04.999.519/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.