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Pessoa

SILVANI APARECIDA FLORENTINO CASTELINI

***.235.001-**

Empresas vinculadas

MT3CAST SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

49.381.136/0001-88

SCMM CASTELINI COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO LTDA

07.026.789/0001-07

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SILVANI APARECIDA FLORENTINO CASTELINI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVANI APARECIDA FLORENTINO CASTELINI
CPF: ***.235.001-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MT3CAST SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 49.381.136/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2023	Ver empresa
SCMM CASTELINI COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO LTDA 07.026.789/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	20/06/2007	Ver empresa
A. F. CASTELINI & CIA LTDA 82.275.645/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	24/10/2006	Ver empresa

Razão social

MT3CAST SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

49.381.136/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2023

Razão social

SCMM CASTELINI COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO LTDA

07.026.789/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2007

Razão social

A. F. CASTELINI & CIA LTDA

82.275.645/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.