Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SILVANA SAQUY RASSI

***.410.718-**

Empresas vinculadas

MAURO J. SAQUY JUNIOR E OUTROS

51.144.744/0001-10

JORGE LUIZ RASSI & OUTRA

08.249.721/0001-41
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SILVANA SAQUY RASSI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILVANA SAQUY RASSI
CPF
***.410.718-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MAURO J. SAQUY JUNIOR E OUTROS

51.144.744/0001-10

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

22/06/2023

Ver empresa

Razão social

JORGE LUIZ RASSI & OUTRA

08.249.721/0001-41

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

30/04/2012

Ver empresa

Razão social

JORGE LUIZ RASSI E OUTRA

08.028.344/0001-10

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

29/05/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.