Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SILVANA SANTOS DA SILVA

***.775.518-**

Empresas vinculadas

PREMIUM BOLSAS LTDA

04.657.794/0001-11

K. MENDES CONSTRUCOES LTDA

03.784.967/0001-08

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVANA SANTOS DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVANA SANTOS DA SILVA
CPF: ***.775.518-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PREMIUM BOLSAS LTDA 04.657.794/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	06/08/2014	Ver empresa
K. MENDES CONSTRUCOES LTDA 03.784.967/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	22/01/2014	Ver empresa
EDIFICA HOME CONSTRUCAO, COMERCIO E LOCACAO LTDA. 02.554.503/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	11/09/2012	Ver empresa
EDIFICA HOME MOVEIS PLANEJADOS LTDA 14.117.138/0001-80Baixada	Sócio	05/06/2012	Ver empresa
SPLENDOR COMERCIO E ARMARINHOS LTDA 08.663.097/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	28/10/2011	Ver empresa

Razão social

PREMIUM BOLSAS LTDA

04.657.794/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2014

Razão social

K. MENDES CONSTRUCOES LTDA

03.784.967/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2014

Razão social

EDIFICA HOME CONSTRUCAO, COMERCIO E LOCACAO LTDA.

02.554.503/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2012

Razão social

EDIFICA HOME MOVEIS PLANEJADOS LTDA

14.117.138/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2012

Razão social

SPLENDOR COMERCIO E ARMARINHOS LTDA

08.663.097/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.