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Pessoa

SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA

***.132.071-**

Empresas vinculadas

FAMA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

24.833.758/0001-79

INDUSTRIA E COMERCIO DE TRIGO SANTO ANTONIO LTDA.

08.903.664/0001-72
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA
CPF
***.132.071-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

FAMA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

24.833.758/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2009

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE TRIGO SANTO ANTONIO LTDA.

08.903.664/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2007

Ver empresa

Razão social

ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS D' TERRA LTDA

07.928.725/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2007

Ver empresa

Razão social

HIPERMERCADO D' TERRA LTDA

06.276.002/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2006

Ver empresa

Razão social

MERCANTIL SANTO ANTONIO IND E COM DE ALIMENTOS LTDA

33.459.991/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.