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Pessoa

SILVANA MARINI

***.569.458-**

Empresas vinculadas

NONNO BEPPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

11.446.396/0001-11

FASPAR SA. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

01.590.442/0001-06

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SILVANA MARINI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVANA MARINI
CPF: ***.569.458-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NONNO BEPPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 11.446.396/0001-11Ativa	Sócio	28/11/2024	Ver empresa
FASPAR SA. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 01.590.442/0001-06Ativa	Conselheiro de Administração	16/05/2024	Ver empresa
HORIZON PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA. 24.527.667/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	05/04/2016	Ver empresa

Razão social

NONNO BEPPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

11.446.396/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2024

Razão social

FASPAR SA. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

01.590.442/0001-06

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

16/05/2024

Razão social

HORIZON PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA.

24.527.667/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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