Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SILVANA MACHADO MARINI BITTAR HOMSI

***.478.871-**

Empresas vinculadas

ONEA COMERCIO DIGITAL LTDA

53.022.934/0001-90

ORZA INCORPORADORA LTDA

45.867.075/0001-02

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVANA MACHADO MARINI BITTAR HOMSI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVANA MACHADO MARINI BITTAR HOMSI
CPF: ***.478.871-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ONEA COMERCIO DIGITAL LTDA 53.022.934/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2023	Ver empresa
ORZA INCORPORADORA LTDA 45.867.075/0001-02Baixada	Sócio	31/03/2022	Ver empresa
SV PARTICIPACOES LTDA 09.100.359/0001-05Ativa	Administrador	13/05/2019	Ver empresa
NR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 31.559.704/0001-22Baixada	Sócio	26/12/2018	Ver empresa
BRASILIA IMPERIAL RESTAURANTES LTDA 20.556.407/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	27/06/2014	Ver empresa
MARINI SERVICOS DE EVENTOS LTDA 13.584.871/0001-41Baixada	Sócio	29/04/2011	Ver empresa
SV - COMERCIO DE ROUPAS LTDA 04.931.786/0001-11Inapta	Sócio sem Capital	27/02/2002	Ver empresa

Razão social

ONEA COMERCIO DIGITAL LTDA

53.022.934/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2023

Razão social

ORZA INCORPORADORA LTDA

45.867.075/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2022

Razão social

SV PARTICIPACOES LTDA

09.100.359/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2019

Razão social

NR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

31.559.704/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/2018

Razão social

BRASILIA IMPERIAL RESTAURANTES LTDA

20.556.407/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2014

Razão social

MARINI SERVICOS DE EVENTOS LTDA

13.584.871/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2011

Razão social

SV - COMERCIO DE ROUPAS LTDA

04.931.786/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.