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Pessoa

SILVANA HELENO BELCHIOR

***.592.738-**

Empresas vinculadas

SORTE MINHA LOTERIAS LTDA

17.149.625/0001-12

METEORO LOTERIAS LTDA

05.193.269/0001-55
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVANA HELENO BELCHIOR

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILVANA HELENO BELCHIOR
CPF
***.592.738-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SORTE MINHA LOTERIAS LTDA

17.149.625/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2019

Ver empresa

Razão social

METEORO LOTERIAS LTDA

05.193.269/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2019

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL EXPORTADORA DE FERRAMENTAS LRM LTDA

31.894.237/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2018

Ver empresa

Razão social

SUL 9 REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

15.527.645/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.