Pessoa
SILVANA FERREIRA BALLESTEROS
Empresas vinculadas
SAMY COMBUSTIVEIS SA
AYMORE PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
SILVANA FERREIRA BALLESTEROS
Informações básicas
- Nome
- SILVANA FERREIRA BALLESTEROS
- CPF
- ***.620.556-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SAMY COMBUSTIVEIS SA 06.258.583/0001-31Ativa | Diretor | 18/05/2004 | Ver empresa |
AYMORE PARTICIPACOES LTDA 16.675.498/0001-22Ativa | Sócio sem Capital | 27/10/1998 | Ver empresa |
Razão social
SAMY COMBUSTIVEIS SA
06.258.583/0001-31
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
18/05/2004
Razão social
AYMORE PARTICIPACOES LTDA
16.675.498/0001-22
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/10/1998
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.