Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SILVANA FATIMA GIUMBELLI

***.971.789-**

Empresas vinculadas

AGN FRIOS LTDA

85.322.840/0001-23

OPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

23.420.448/0001-60
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SILVANA FATIMA GIUMBELLI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILVANA FATIMA GIUMBELLI
CPF
***.971.789-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

AGN FRIOS LTDA

85.322.840/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2016

Ver empresa

Razão social

OPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

23.420.448/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2015

Ver empresa

Razão social

SAX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.

13.307.588/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.