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Pessoa

SILVANA FARKOUH SALVIA

***.230.948-**

Empresas vinculadas

SFS EMPREENDIMENTOS LTDA

49.196.562/0001-41

SFS PARTICIPACOES LTDA

39.731.717/0001-49
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVANA FARKOUH SALVIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILVANA FARKOUH SALVIA
CPF
***.230.948-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SFS EMPREENDIMENTOS LTDA

49.196.562/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2023

Ver empresa

Razão social

SFS PARTICIPACOES LTDA

39.731.717/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2020

Ver empresa

Razão social

RLF ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA

01.497.743/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2009

Ver empresa

Razão social

LUCY SRUR FARKOUH E OUTROS

08.637.838/0001-00

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

09/02/2007

Ver empresa

Razão social

SPP SERVICOS GERAIS LTDA.

61.383.568/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.