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Pessoa

SILVANA DOS SANTOS SILVA

***.246.629-**

Empresas vinculadas

NUCLEO ACADEMICO DE DANCA LTDA

59.111.438/0001-90

ASSOCIACAO TOLEDANA DE ESPORTE E CULTURA (ATEC)

31.823.789/0001-04
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVANA DOS SANTOS SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILVANA DOS SANTOS SILVA
CPF
***.246.629-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

NUCLEO ACADEMICO DE DANCA LTDA

59.111.438/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2025

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO TOLEDANA DE ESPORTE E CULTURA (ATEC)

31.823.789/0001-04

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/09/2022

Ver empresa

Razão social

SILVANA DOS SANTOS SILVA 01524662909

29.440.270/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2018

Ver empresa

Razão social

NUCLEO ACADEMICO DE DANCA SC LTDA

04.313.720/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

06/03/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.