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Pessoa

SILVANA DIB DE ABREU

***.479.198-**

Empresas vinculadas

BIOBROTAS OLEOQUIMICA LTDA

10.803.190/0001-39

DIVENA 23 COMERCIO DE VEICULOS LTDA

53.302.157/0001-38
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVANA DIB DE ABREU

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILVANA DIB DE ABREU
CPF
***.479.198-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

BIOBROTAS OLEOQUIMICA LTDA

10.803.190/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2024

Ver empresa

Razão social

DIVENA 23 COMERCIO DE VEICULOS LTDA

53.302.157/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2023

Ver empresa

Razão social

DVL COMERCIO E REPRESENTACOES DE VEICULOS E PARTICIPACOES EM NEGOCIOS S A

37.578.526/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/02/2021

Ver empresa

Razão social

DIVENA MOBILITY LOCACAO E SERVICOS SA

39.942.111/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/01/2021

Ver empresa

Razão social

AROMA BIOQUIMICA LTDA

13.426.790/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2020

Ver empresa

Razão social

MAROA PARTICIPACOES LTDA.

26.733.742/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2016

Ver empresa

Razão social

BAROM INVESTIMENTOS LTDA

26.733.789/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2016

Ver empresa

Razão social

EAGNA PARTICIPACOES EIRELI

24.995.418/0001-44

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

14/06/2016

Ver empresa

Razão social

DCS EMPREENDIMENTOS SPE SA.

21.302.607/0001-04

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/10/2014

Ver empresa

Razão social

DIVENA AUTOMOVEIS LTDA

03.081.788/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2013

Ver empresa

Razão social

C.L.A. DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

13.517.794/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2013

Ver empresa

Razão social

DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA.

02.990.234/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2012

Ver empresa

Razão social

DIVENA COMERCIAL LTDA

61.274.726/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2010

Ver empresa

Razão social

AROMA EMPREENDIMENTOS LTDA

12.847.142/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2010

Ver empresa

Razão social

GAP HOLDINGS SA.

07.582.656/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/10/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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